Un grupo en Sanlúcar, Cádiz, ha sido descubierto por la Guardia Civil vendiendo billetes exóticos sin valor en el mercado, generando ganancias que superan los 1,5 millones de euros. La red operaba al margen de la CNMV, vendiendo billetes por cientos y miles de euros a personas con escasa cultura financiera.
La investigación comenzó cuando un detenido vio incrementado su patrimonio sin justificación, liderando un entramado societario internacional. La red vendía billetes de escaso valor monetario de procedencia africana o asiática a través de plataformas online.
La captación de víctimas se realizaba con un estilo similar al de telepredicadores americanos, creando una apariencia militar y religiosa. El líder se presentaba como General Comandante de los Capellanes y prometía crear su propia moneda sustentada en los billetes.
Tras recaudar fondos, el líder compró una antigua sede bancaria por 300.000 euros y montó un entramado financiero en varios países. Más de 200 personas fueron estafadas, y se han identificado activos por más de 1,5 millones de euros sin justificación.
La operación ‘Capellán’ concluyó con cinco detenciones y registros en domicilios y sedes sociales. Se solicita a los afectados que se comuniquen con la Guardia Civil de Cádiz. La investigación fue realizada por la Unidad de Policía Judicial de Cádiz, bajo la tutela del Juzgado Mixto de Sanlúcar de Barrameda.
Fuente (para controlar el refrito): https://www.abc.es/espana/andalucia/cadiz/cae-sanlucar-red-criminal-amaso-millones-venta-20240630122458-nts.html
